FTX, que se acogió el viernes a la protección por bancarrota del Capítulo 11 de EE. UU., se encuentra actualmente bajo investigación en su sede en las Bahamas. Una declaración de la Policía Real de Bahamas confirma una investigación sobre FTX. Sin embargo, no está claro qué aspecto específico del rápido colapso de FTX está siendo investigado por las autoridades. El año pasado, FTX trasladó su sede a las Bahamas y Sam Bankman-Fried lo llamó «uno de los pocos lugares donde se puede crear una estructura integral para las criptomonedas».
“A la luz del colapso de FTX en todo el mundo y la liquidación previa de FTX Digital Markets Ltd. un equipo de investigadores financieros de la Unidad de Delitos Financieros está trabajando en estrecha colaboración con la Comisión de Valores de Bahamas para investigar cualquier delito penal”, dice el comunicado. Así consta en el mensaje de la policía de Bahamas, publicado el domingo en Twitter.
Así lo afirma el comunicado de la Comisión de Valores de Bahamas. Página de Twitter reclamada“La Comisión informa que no ha dirigido, autorizado ni ofrecido a FTX Digital Markets, Ltd. priorice los retiros para los clientes de las Bahamas”.
FTX Digital Markets es una subsidiaria de FTX Trading y está autorizada y regulada en las Bahamas.
FTX, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo, también ha enfrentado investigaciones por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) por la mala gestión de los fondos de los clientes y las relaciones con FTX.US y Alameda Research.
Los rumores se han intensificado este fin de semana sobre el paradero del ahora ex director ejecutivo Sam Bankman-Freed, quien dijo a Reuters el sábado que estaba en las Bahamas. Un informe posterior de CoinTelegraph dijo que él y dos ex empleados de FTX estaban «bajo vigilancia» por parte de las autoridades de las Bahamas.
Las Bahamas ha dado la bienvenida al negocio de las criptomonedas y en 2020 se convirtió en uno de los primeros países en emitir su propia moneda digital del banco central (CBDC), una versión digital controlada por el estado de su dólar nativo.
