La agencia de investigación india busca la billetera Binance/ID de usuario
El viernes, la Autoridad de Cumplimiento (ED) allanó la billetera de intercambio de criptomonedas de Binance y congeló 150,22 bitcoins por valor de Rs 22,82 millones de rupias en virtud de la ley contra el lavado de dinero.
La redada de la agencia de investigación estuvo vinculada al caso de la aplicación de juegos «E-nuggets», una operación de búsqueda para una investigación en curso sobre la aplicación, dijo ED en un tuit.
ED llevó a cabo una operación de búsqueda de billetera/ID de usuario en el intercambio de criptomonedas Binance, que resultó en la congelación de 150,22 bitcoins, equivalentes a pepitas de rupias.
– ED (@dir_ed) 11 de noviembre de 2022
La aplicación E-nuggets supuestamente usó intercambios criptográficos para lavar dinero.
En septiembre, las fuerzas del orden público actuaron sobre la base de una FIR del 15 de febrero de 2021 presentada en virtud de varias secciones del IPC por la comisaría de policía de Park Street, policía de Calcuta, contra un tal Aamir Khan.
Khan fue acusado de defraudar al público a través de la aplicación de juegos móviles E-Nuggets.
“Además, luego de recaudar una importante cantidad de dinero del público, se detuvo el retiro repentino de fondos de dicha aplicación bajo un pretexto u otro. Después de eso, todos los datos, incluida la información del perfil, fueron borrados de los servidores de dicha aplicación”, dice el mensaje. dijo la agencia.
En agosto, el ED congeló el saldo bancario del socio de Binance en la India, la plataforma de criptocomercio WazirX, que estaba bajo investigación por acusaciones de lavado de dinero a través de criptoactivos.
Pero posteriormente, en septiembre, el intercambio de criptomonedas informó que el organismo de control de delitos financieros del país, ED, había descongelado sus cuentas bancarias, lo que permitió a la empresa continuar con las operaciones bancarias.
En el pasado, las transacciones entre WazirX y Binance pasaban desapercibidas.
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